Financiera allanada en Nordelta.
A mediados del año pasado, durante un control vehicular, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) incautó 15.000 dólares y 2.000.000 de pesos en efectivo. El dinero fue encontrado en dos bolsos y el conductor del vehículo no pudo justificar su procedencia. Pasaron los días y nadie reclamó el dinero confiscado. Un año después de este importante descubrimiento, una investigación sobre lavado de activos llevó a la detención de cinco sospechosos y a allanamientos en las oficinas de Nordelta de la entidad financiera y casa de cambio conocida como El Club del Cheque.
Esta información fue revelada por fuentes policiales confiables. Según el perfil de Instagram de El Club del Cheque, la empresa se dedica a la compra y venta de moneda extranjera y ofrece servicios de transferencias, cambio de cheques y préstamos. La empresa cuenta con 14 sucursales y lleva funcionando 30 años, según su página de Facebook.
Después de la incautación del dinero en efectivo el año pasado, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien tiene jurisdicción sobre el lugar del control vehicular, puso en marcha una investigación a cargo de la División Lavado de Activos de la PFA para tratar de reconstruir el origen de los 2.000.000 de pesos y los 15.000 dólares.
Los investigadores de la PFA determinaron que el conductor del vehículo utilizado para transportar el dinero trabajaba para los responsables de El Club del Cheque.
“Se llevaron a cabo diligencias en el terreno, las cuales llevaron a la identificación de los responsables de la entidad financiera bajo sospecha. Se descubrió que esta entidad funcionaba como una cueva y que realizaba actividades ilegales. Para expandir su negocio y ocultar su identidad, los sospechosos crearon una sociedad fantasma que funcionaba como pantalla, a través de la cual abrieron varias sucursales de la misma marca, y reinvertían las ganancias obtenidas de los negocios que ya estaban en marcha”, explicó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.
Con las pruebas recopiladas, el juez Portocarrero Tezanos Pinto ordenó cinco detenciones y diez allanamientos.
En Nordelta se realizaron allanamientos en tres pisos de un edificio donde funcionaban las oficinas de El Club del Cheque. También se llevaron a cabo procedimientos en Junín, Nueve de Julio y la ciudad de Buenos Aires.
En estos operativos, se encontraron y confiscaron 62 millones de pesos, 50.000 dólares, 10.000 euros, máquinas contadoras de billetes y documentación relevante para la causa, según informó la PFA.
